北京时时彩开彩结果查询:西班牙多名僑胞攜帶數萬歐被扣!律師代理官司勝訴后解讀案例

發布時間: 2019-05-17 05:49:39   來源:歐洲時報西班牙版 作者:沐泓 瀏覽次數: 評論:0

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【歐洲時報記者沐泓報道】一直以來,大多數旅西僑胞都認為,在西班牙境內活動,攜帶現金不可超過10萬歐元。事實上,法律認定不可攜帶的現金上限為99999歐元。然而,從2018年至今,有數名僑胞攜帶了不超過法律規定的現金,但仍遭到警方逮捕。西班牙中國律師事務所主任季奕鴻律師將對旅西僑胞境內活動攜帶現金數量的問題進行案例解讀。

攜帶大量歐元現金須謹慎。(圖片來源:歐洲時報記者沐泓 攝)

案例一:6萬多被扣歐元全部討回

2018年10月,隸屬于西班牙國家警察的馬德里Vallecas區國家警察分隊在當地執法時,一輛奔馳汽車進入警方視線。警方檢查后發現,該僑胞車中有約6.5歐元現金。警方隨即扣留了該車輛和車內全部現金??堊豪磧扇縵攏壕交騁上紙鵠叢床幻?,或屬“黑錢”。據悉,涉案車主是一位僑胞,他是Vallecas區居民,多年來,他在Cobo Calleja倉庫區從事批發生意。事發后,該僑胞委托季奕鴻律師為其維權。季奕鴻在閱覽案件卷宗后發現,警方處理此案時存在邏輯漏洞。首先,西班牙法律規定,在西班牙境內隨身攜帶的現金數額不得高于99999萬歐元,該僑胞攜帶的現金數額并沒有超過法律規定的上限。其次,該僑胞長期從事批發業務,季奕鴻在閱覽華商賬目流水記錄后表示,該華商所有生意記錄及賬目都屬常規操作,有發票及納稅證明可以作證。盡管警方有理由認為該僑胞攜帶大量現金,有“洗錢”嫌疑,但該僑胞有充足的發票及納稅證明。于是,作為代理律師的季奕鴻向法院提起上訴,在提供了上述證明材料后,還附加了律師陳詞闡述:“警方處理不當,當事人華商從事批發生意,賬目清晰,發票及納稅證明依法可查,要求將6.5萬歐元現金全部退還給當事人華商?!?019年初,該案件審理完畢,西班牙法院終審判決書下達并裁定:該僑胞沒有違反西班牙反洗錢法,案發時隨身攜帶現金均為合法所得,必須全部退還。

案例二:10萬多被扣歐元討回1/5

2018年1月,西班牙馬拉加(Málaga)境內,一名從事批發生意的僑胞下班驅車回家時遭到警方臨檢,當時車內共3人。根據警方記錄,車輛副駕駛的位置上有一個包裹,里面裝有10.1萬歐元現金。當警方詢問這筆資金來源并要求車主提供相關證明時,該僑胞車主表示這筆現金是三人共有資產,人均3萬多歐元。但警方認為該筆巨款“來源不明,或屬‘黑錢’?!奔巨群璞硎?,由于該僑胞車中的單一包裹內超過10萬歐元,已超出西班牙法律規定的境內攜帶現金數額上限,西班牙執法(警方)與司法(法院)部門不會認定該單筆巨額現金為當時車中三人所共有,最終法院裁定該包裹內所有現金為車主一人所有?!爸勻绱巳隙?,不光是因為此包裹是在該僑胞的車中找到的,還因為該僑胞提供的所有證明材料的簽署人都是他自己?!奔巨群杷?。通過研判口供記錄以及案卷記錄的詳情,季奕鴻發現,該僑胞多年來都從事著正規的批發生意,其往來賬目、發票及納稅證明清晰,皆有案可查。但恰恰是因為這份自信,他沒有在最短、最快的時間內處理,導致案情向良性發展的過程中延緩、滯后。最終,通過季奕鴻的當庭辯護,該僑胞在終審判決后,獲得了2萬歐元的退款,也算是差強人意。

案例三:5萬多歐元被扣,全部討回

2018年5月的某天,一位曾經營過多年百元店生意的僑胞于當日凌晨5時在阿爾瓦賽特(Albacete)遭遇警方臨檢,其車內攜帶的5萬歐元現金被當場扣留。和第一個案例十分類似的是,該僑胞能夠提供自己資金來源與納稅的全部證明。季奕鴻代理了此案件,并在2019年2月開庭時進行了辯護,最終勝訴,全部現金得到退還。

律師:遇事必須第一時間進行處理

季奕鴻認為,證據的認定并非如普通民眾的簡單思考。警方取證、法院認定都會遵循一套嚴謹的法律邏輯和程序。盡管法院會聽取當事人的陳詞、研判客觀的證據材料以及聆聽代理律師的辯護,但最終還是由法院進行判斷,并下達判決書。所以,作為被告,一定要第一時間聯系律師處理案件,千萬不要拖延時間。季奕鴻表示,相比第一和第三個案例,第二個案例最大的問題是被扣留的單筆現金金額超過10萬歐元,這在執法部門提供的證據以及司法部門考慮的量刑上,有天壤之別。針對隨身攜帶現金數量高于10萬歐元的案件,司法部門的最終判決要嚴格的多。在總結上述案例的共通性時,季奕鴻稱,這些案件的當事人都認為自己從事合法生意,任何賬目及繳稅證明都有案可查,所以他們也格外大膽,覺得自己隨身攜帶巨額現金沒有問題。但現實是,西班牙執法及司法部門對隨身攜帶大量現金或進行大額現金交易管制得越來越嚴格,如隨身攜帶大量現金,一經查出,基本都會被扣留,而通過法律途徑追回現金既耗時又耗力。因此,本報希望廣大僑胞切記:以轉賬方式經營生意最為穩妥,最好不要隨身攜帶大量現金。

西班牙中國律師事務所介紹

西班牙中國律師事務所由季奕鴻律師創立于1999年,秉承創始人為旅西僑胞伸張正義以及追求卓越的現代法律理念,現在西班牙中國律師事務所已經成為西班牙最權威的綜合性律師事務所之一。西班牙中國律師事務所從屬于西班牙律師公會(Abogacía Espa?ola),并且與西班牙本地、中國大陸和海外多個國家的知名律所、政府企事業單位、文化教育機構和投資金融機構建立長期的信息交換渠道和業務合作平臺,能夠有效和精確地滿足國內外客戶不同的法務和商務拓展需求。

微信:jiyiihong1999,

電話:915 400 600,

傳真:915 415 505,

電郵:[email protected],

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(編輯:李璟桐)

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